福建省福联股份有限公司董事会关于关联交易的公告

    福建省福联股份有限公司第五届董事会第十二次会议,以通讯表决方式于2000年11月27日召开。全体董事对《关于公司增持福建绿得生物股份有限公司(下称绿得生物公司)股份的议案》进行审议并予以通过,同意实施。此事项属关联交易,表决时关联董事已回避。现将事项概况公告如下:
    一、概要及关联方介绍
    绿得生物公司是福州幸运股份有限公司吸收合并福建省绿得罐头饮料有限公司后经更名设立的。于2000年9月28日经工商行政管理变更登记。该公司的注册资本壹亿零壹拾万零柒佰元;经营范围:酒、果汁饮料的制造;法定代表人:叶能湘。截止2000年10月31日该公司的帐面总资产300642766.20元;负债122160107.57元;净资产178482658.63元,2000年1-10月主营业务收入80,565,221.22元;净利润5474456.41元。以上数据均未经审计。
    二、交易合约的内容
    本公司董事会已于五届八次会议审议,同意公司以对福建省绿得罐头饮料有限公司的原始投资(出资6193.86万元)作为对福建省绿得生物公司参股。此事项亦经1999年度股东大会审议通过并实施,参股后本公司为绿得生物公司的第二大股东(持股37.62％),福建神龙企业集团有限公司为第一大股东(持股42.07％)。投资者欲了解详情可查阅2000年3月22日《上海证券报》、《中国证券报》。
    本次会议董事会决定在原参股绿得生物公司的基础上,以原参股的同等价格,再出资822.5万元(以每股1.645元计),增持绿得生物公司500万股股份。增持后本公司持有绿得生物公司42.61％股权为第一大股东,神龙企业集团持股37.08％。
    本次交易以现金方式支付,付款期限为:协议生效后三个月内。交易双方约定在全部支付转让款后,受让方享有受让股权的所有权益。
    三、本次交易目的
    为了更好地发展公司未来产业支柱之一的高科技生物工程,确保对绿得生物公司的控股力度,实现公司经营从传统产业向高科技产业转移的战略调整。
    四、交易定价原则
    以福建华兴有限责任会计师事务所出具的闽华兴所(2000)股验字05号《验资报告》中绿得生物公司每股净资产值1.645元为作价依据,转让总价为人民币捌佰贰拾贰万伍仟元。
    五、备查文件
    1、股权转让协议书
    2、验资报告
    特此公告！

                                  福建省福联股份有限公司董事会
                                         二000年十一月二十七日