鞍山合成(集团)股份有限公司第三届第三次董事会决议公告
 
    2000年12月23日下午1时整,鞍山合成(集团)股份有限公司第三届第三次董事会在公司二楼会议室召开,会议应到董事7人,实到会6人,监事2人列席,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长贺殿斌主持。
    本公司原董事会秘书迟云岫女士,因工作变动离任。根据《股票上市规则》的有关规定,董事会会议一致通过,聘任郭燕琳女士为公司董事会秘书,同时委任王月红女士为公司董事会证券事务代表。(附:郭燕琳、王月红简历)
    特此公告

                              鞍山合成(集团)股份有限公司董事会
                                        二000年十二月二十五日
    附:董事会秘书简历:
    郭燕琳:女,1976年生,本科,毕业于华东政法学院,国际经济法专业,曾任上海中科生命科学发展有限公司总经理助理,现任鞍山合成(集团)股份有限公司股权事务部部长。
    董事会证券事务代表简历:
    王月红:女,1962年生,大专,毕业于鞍山电大机械系,1983年参加工作,从事股权事务工作多年(1994.2-1999.11),曾任鞍山合成(集团)股份有限公司总部办公室副主任,现任股权事务处处长。