福建省福联股份有限公司2000年第一次临时股东大会决议公告
    
    福建省福联股份有限公司2000年第一次临时股东大会于2000年9月27日在福州山水大酒店召开,出席会议股东及股东代表25人,代表股数76952946股,占公司总股份的62.123％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议,以记名投票表决方式通过如下议案:
    一、《资产置换方案》
    同意以公司的部分资产(不良应收款、不良长期投资、其它应收款),共计111,533,502.92元(帐面值)与中信财务(香港)有限公司持有的优星纺织(福建)有限公司39.44％股权(评估值)进行等值置换。
    本次股东大会经审议认为:本次资产置换,未改变公司的主营业务,与置换方未形成同业竞争、关联业务。
    本公司关联股东福建省神龙企业集团有限公司按规定自行回避了对该议案的表决,此议案实际参加表决的股数为55460904股,同意46960056股,占表决股数的84.672％;反对3203688股,占表决股数的5.776％;弃权5297160股,占表决股数的9.551％。
    二、《变更部分董事的议案》
    本公司董事纪金华先生因工作变动,不再担任公司第五届董事会董事职务,对纪金华先生在任职期间所做的工作表示感谢。根据委派股东单位的提议,同意增补潘金龙先生为公司第五届董事会董事。
    同意76952946股,占出席会议股东所持表决权的100％;弃权0股;反对0股。
    福州君立律师事务所委派律师出席本次股东大会并出具法律意见书,确认本次股东大会的召集和召开程序、出席和表决程序符合有关法律规定。
    特此公告！

                                        福建省福联股份有限公司
                                           二000年九月二十七日