福建省福联股份有限公司第四届第二次董事会决议和
                召开一九九五年度股东大会(第五次股东大会)公告
 
    福建省福联股份有限公司第四届第二次董事会于一九九六年四月十五日在福州召开，会议经过充分讨论，通过如下决议：
    一、会议通过了公司一九九五年年度报告摘要（摘要详见九六年四月十八日《上海证券报》）；
    二、审议通过了《一九九一年度公司总经理的业务报告》；
    三、审议讨论了《一九九五年度公司监事会工作报告》；
    四、审议通过了《公司总部增加编制的议案》；
    五、审议批准《一九九五年财务决算、一九九六年财务预算报告
》
    一九九五年度利润分配预案如下：
    1995年度公司税后利润7443174.93元。按《公司章程》规定提取10％法定盈余公积金：744317.49元，提取10％公益金：744317.49元，加一九九四年度未分配利润2414898.49元，一九九五年度可供分配利润为：8369438.44元。现向全体股东按每十股派发现金红利0.6元，计：6193634.70元，一九九五年度未分配利润：2175803.74元结转下年度分配。以上利润分配预案提交一九九五年度股东大会审议通过。
    七、召开一九九五年度股东大会（第五次股东大会）事宜：
    1、会议时间：一九九六年五月十八日上午9:00
    2、会议地点：福建省福州市省府路1号金皇大厦四楼
    3、会议主要议程：
    1)审议公司董事会1995年度工作报告；
    2)审议公司监事会1995年度工作报告；
    3)审议公司1995年度财务报告；
    4)审议公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；
    5)审议公司1995年度利润分配预案；
    6)其它提交股东大会审议的事项。
    4、出席会议对象：
    1)公司董事会、监事会全体成员及福联公司高级管理人员；
    2)截止在一九九六年五月三日下午交易结束在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
    3)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
    5、会议登记办法：
    1)凡具备上述资格的股东请持本人身份证、股东帐户、持股凭证、授权委托书办理登记手续。法人股东凭单位有效授予资格介绍信；福
州市区以外，股东可通过信件和传真方式办理登记手续。
    2)登记时间：
    一九九六年五月十五日至五月十七日
    上午：9:00-11:00
    下午:2:00-4:00
    3)登记地点：
    福州市省府路一号金皇大厦十七层福建省
    福联股份有限公司  股证办
    4)联系电话：0591-7534458
      传    真：0591-7503068
      邮编:350001
      联 系 人：章云
    5)本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交易费自理。
    特此公告！

                                  福建省福联股份有限公司董事会
                                        一九九六年四月十七日

                                      授权委托书
    兹委托      先生（女士）代表本人出席福建省福联股份有限公司1995年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签字）：          持股数：
    股东帐号：  
    受托人（签字）：           委托日期：