福建省福联股份有限公司关于召开1996年度股东大会公告

    经公司董事会研究定于1997年5月25日（星期日）上午9:00时在福州市省府路1号金皇大厦四楼会议室召开1996年度股东大会，现将有关事项公告如下：
    （一）、会议主要议程：
    1.审议公司1996年度董事会工作报告；
    2.审议公司1996年度监事会工作报告；
    3.审议公司1996年度财务决算报告；
    4.审议公司1996年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
    5.审议公司人事变动议案；
    6.其它提交股东大会审议的事项。
    （二）、出席对象：
    1.本公司董事、监事及公司高级管理人员；
    2.凡在一九九七年五月十六日下午在上海证交所收市后，持有福联公司股票的股东均可出席或委托代理人出席本次大会。
    （三）、登记办法：
    1.法人股东凭单位介绍信，个人股东凭本人股票帐户和股票交割单及身份证登记。
    2.登记时间：1997年5月19日-5月23日
    上午9:00-11:00
    下午2:00-4:00
    3.登记地点：福州市省府路1号金皇大厦十七层福建省福联股份有限公司证券办。
    4.联系电话：0591-7534437    联系人：蔡力强
          传真：0591-7503068
    （四）、其他须知：会期半天，会议代表的食宿及交通费自理。

                                        福建省福联股份有限公司
                                                   董事会
                                        一九九七年四月二十四日

                                         授权委托书
    兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席福建省福联股份有限公司1996年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：        受托人签名：
    身份证号：          身份证号：
    委托人持有股数：    委托人股东帐号：
    委托日期：