福建省福联股份有限公司股东大会第四次会议决议公告

    福建省福联股份有限公司股东大会第四次会议于1995年5月28日上午在福州金皇大厦召开。出席会议股东41名，代表股份73140790股，占公司总股份的70.857％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议认真审议了第三届董事会递交股东大会批准的各项文件，选举产生了新一届公司董事会和监事会。会议在福建省对外经济律师事务所律师现场公证的情况下，表决及选举结果如下：
    一、审议通过公司董事会《1994年度工作报告和1995年工作安排》
    1994年公司主营业务收入为66592万元。比上年增长41.28％；实现利润1509.9万元，比上年增加11.85％；实现税后利润1334.1万元，比上年增加10.15％。1994年公司以“加强内部管理，加强内外贸易，重视房地产开发”为方针，使公司的经营和管理取得了一定的拓展，为今后的发展打下了较好的基础。
    1995年公司的经营目标是：主营业务收入8亿元，税后利润1600万元，出口创汇达到800万美元。公司将继续坚持“深化内部管理。加强内外贸易，重视房地产开发，管好投资项目”为方针，力争超额完成1995年经营指标。
    二、审议通过公司《一九九四年度财务决算及利润分配方案》
    1994年度税后利润13341347.6元。按《公司章程》规定提取10％法定盈余公积金：1334134.76元；提取10％公益金：1334134.76元，向全体股东以每十股派发现金红利0.8元，计：8258179.60元。未分配利润：2414898.48元结转下年度分配。发放红利时间及方法另行公告。
    三、审议通过《公司章程修改议案》
    大会审议通过了对公司章程第六条；第四十条作修改的决议。
    四、会议选举（以姓氏笔划为序）：
    王四维  王桂洲  王德铭  刘伟  张文廉
    张国良  张善明  陈绍庭  林凤金（女）
    林志雄  林秋平  欧阳荣和  郑碧漪（女）  施南华（女）
    唐金海  黄兆铨  黄炽煊    彭木桂
    为公司第四届董事会董事。
    五、会议选举（以姓氏笔划为序）：
    沈克俭    董辉    蔡力强为公司第一届监事会监事。
    特此公告

                                        福建省福联股份有限公司
                                        一九九五年五月二十八日