黑龙江省科利华网络股份有限公司三届五次董事会决议公告
                   及召开2000年度第一次临时股东大会的通知

    黑龙江省科利华网络股份有限公司董事会三届三次会议于2000年8月19日,在北京科利华网络大厦五楼会议厅召开。应到会董事9人,实际到会7人,监事会部分监事列席会议,会议由董事长宋朝弟主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过如下决议:
    一、黑龙江省阿城钢铁集团公司以其固定资产、无形资产等(经具有证券从业资格的哈尔滨华通资产评估事务所哈华资评字(2000)第136号,评估作价11,555万元)归还对本公司的部分债务。需提交2000年9月26日召开的临时股东大会审议。
    二、关于召开2000年度第一次临时股东大会的通知。
    经公司董事会三届五次会议决定,定于2000年9月26日召开2000年度第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:
    (一)会议时间:2000年9月26日(星期二)上午九时至十二时(会期半天)
    (二)会议地点:北京市海淀区上地信息产业基地创业东路33号科利华网络大厦五楼会议厅
    (三)会议议程:
    审议本公司与黑龙江省阿城钢铁集团公司之间资产偿债预案;
    (四)出席会议对象
    1、2000年9月19日下午15时收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东)
    2、本公司董事,监事及高级管理人员。
    (五)会议登记事项
    1、登记手续:出席会议的个人股股东持本人身份证、上海股票帐户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书,授权人股东帐户卡;法人股股东持营业执照复印件(加盖公章红章),法定代表人授权委托书,出席人身份证办理登记手续。
    2、登记时间:1999年9月19日至1999年9月25日(9:00—17:00)
    3、登记及联系地址:北京市海淀区上地信息产业基地创业东路33号科利华网络大厦二楼发展部
    联系人:郑婷    邮编:100084
    电话:010-82899731  传真:010-82899731
    (六)股东出席会议,费用自理

                                黑龙江省科利华网络股份有限公司
                                      二○○○年八月二十一日

                                           授权委托书
    兹委托        先生(女士)代表本人出席黑龙江省科利华网络股份有限公司2000年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名:          受托人姓名:
    委托人身份证号码:    受托人身份证号码:
    委托人股东帐号:      委托日期:  年  月  日
    委托人持股数额:
    委托人(签字或盖章):