福建省福联股份有限公司关于召开2002年第一次临时股东大会的公告 

　　经公司六届一次董事会审议决定，于2002年1月28日召开公司2002年第一次临时股东大会。 
　　具体事项公告如下： 
　　1、会议时间2002年1月28日 周一 上午九点半，会期半天。 
　　2、会议地点福州山水大酒店 
　　3、会议内容 
　　 1　审议关于公司更换会计师事务所的议案； 
　　公司原审计机构为福建华兴有限责任会计师事务所，现拟更换为上海上会会计师事务所； 
　　 2　审议关于公司更名的议案； 
　　 3　授权董事会在上述议案经股东大会审议通过后，修改公司章程的相关条款； 
　　 4　审议公司独立董事报酬的议案； 
　　经公司董事会审议决定：独立董事报酬为每年3万元人民币。 
　　4、参加人员 
　　 1　截止2002年1月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“福建福联” 600659 A股股东及其委托代理人。 
　　 2　公司董事、监事及高级管理人员。 
　　 3　公司聘任律师。 
　　5、参加办法出席会议的股东须持有关凭证参加会议 
　　 1　个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。 
　　 2　委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证。 
　　 3　法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。 
　　6、其他事宜 
　　 1　会期半天,大会股东食宿及交通费自理。 
　　 2　联系地址福州鼓楼区东街123号航空大厦15层。 
　　 3　联系电话 0591-7503366　传真： 0591-7503068 
　　 5 邮政编码 350001　　　 联系人 何　佳 
　　特此公告！ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建省福联股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年12月27日 

            福建省福联股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 

　　福建省福联股份有限公司第六届董事会第一次会议于2001年12月25日在公司总部会议室召开，应到董事8人，实到8人。会议审议通过以下决议： 
　　一、选举陈克恩为公司第六届董事会董事长，陈克根为副董事长。 
　　二、聘任陈克根为公司总裁。 
　　三、聘任何佳为公司第六届董事会秘书。 
　　四、聘任潘金龙、纪金华、李其祥、何佳、蒋建正为公司副总裁。 
　　五、聘任纪金华为公司财务总监（兼）。 
　　六、审议通过公司独立董事报酬的议案。 
　　七、审议通过公司高管人员报酬的议案。 
　　八、审议通过修改公司董事会议事规则的议案。 
　　九、审议通过关于更换会计师事务所的议案 
　　鉴于公司拟依托上海国际金融、经济、贸易中心的区域优势，利用其开拓的市场氛围在沪建立战略基地，以促进公司的后续发展。公司拟更换会计师事务所，改聘上海上会会计师事务所为公司2001年度的审计机构，本决议尚需提交股东会审议。 
　　十、审议通过关于公司更名、办公场所迁移的议案。 
　　为了进一步适应市场竞争的形势，突出公司经营理念，决定将公司名称变更为：福建省神龙发展股份有限公司，股票简称变更为：神龙发展。公司办公地址迁移至：福州鼓楼区东街123号航空大厦15层。 
　　十一、审议通过关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案。 
　　经审议，决定于2002年1月28日召开公司2002年第一次临时股东大会，审议以下事项： 
　　1、关于更换会计师事务所的议案； 
　　2、关于公司更名的议案； 
　　3、授权董事会对股东大会审议通过的事项，修改公司章程的相关条款； 
　　4、关于公司独立董事报酬的议案。 
　　具体会议事项另行公告。 
　　以上聘任公司高管人员，决定公司董事、高管人员的报酬事项，公司两名独立董事均发表同意意见。 
　　特此公告！ 
　　附：高管人员简历 
　　纪金华：男，38岁，大学本科，会计师。历任福建省人民政府驻京办事处财务科长、福建省乡镇企业进出口公司副总经理、福建省神龙企业集团有限公司董事。 
　　李祺祥：男，62岁。曾任福建省人民政府副秘书长。 
　　何　佳：女，46岁，大学本科，讲师。历任福建省福联股份有限公司办公室主任、董事会秘书。 
　　蒋建正：男，42岁，大专学历。历任福鼎秦屿边防派出所战士、福州幸运股份有限公司副总经理、福州怡人啤酒有限公司董事长、福建省中福实业股份有限公司总裁助理。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建省福联股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零一年十二月二十六日 

                       福建省福联股份有限公司关于办公场所变更的公告 

　　经公司六届一次董事会审议决定变更公司办公地址，现将公司变更后的办公地址及通讯办法公告如下： 
　　一、 办公地址：福州鼓楼区东街123号航空大厦15层。 
　　二、 邮编：350001 
　　三、 传真：7503068 
　　四、 电话：7503366 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建省福联股份有限公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年12月27日 
福建省福联股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告 

　　福建省福联股份有限公司第六届监事会第一次会议于2001年12月25日在公司总部召开，应到监事五人，实到五人。会议由熊榕生监事主持，会议经审议表决形成如下决议： 
　　一、选举熊榕生为公司第六届监事会召集人。 
　　二、审议通过关于修改公司监事会议事规则的议案。 
　　特此公告！ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建省福联股份有限公司监事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零一年十二月二十六日