鞍山第一工程机械股份有限公司第三届董事会八次会议决议公告
　　　　　　    　　　　 暨召开2000年度股东大会的通知

　　公司第三届董事会第八次会议于2001年5月21日在公司召开，应到董事7人，实到董事6人，监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 审议通过了如下决议：
　　一、审议通过取消修改《公司章程》的预案；
　　二、审议通过关于召开公司2000年度股东大会的议案
　　（一）会议时间：2001年6月26日上午9时30分
　　（二）会议地点：公司四楼会议厅
　　（三）会议议题：
　　1、审议公司《2000年度董事会报告 》；
　　2、审议公司《2000年度监事会报告 》；
　　3、审议公司《2000年度财务决算报告》；
　　4、审议公司《2000年度利润分配预案》；
　　5、审议公司《预计2001年度利润分配政策》；
　　（四）出席会议人员资格：
　　1、公司董事、监事及高级管理人员；
　　2、截止2001年6月19日（星期二）交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。
　　3、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议， 法定代表人出席会议的，应出示身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
　　4、个人股东应出示身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权委托代理 人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
　　（五）出席会议登记办法：
　　出席会议的股东持有效证件于2001年6月20日上午9：00至下午4：00到鞍山市立 山区红旗路30号本公司办公室登记，异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真均以6月20日下午4：00以前收到为准。
　　（六）其他事项
　　1、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。
　　2、公司办公地址：鞍山市立山区红旗路30号
　　3、邮政编码：114042
　　4、联系电话：（0412）6211526
　　5、传真：（0412）6211644
　　6、联系人：米嘉扬、林丽艳
　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞍山第一工程机械股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年5月21日
　　附：　　　　　　　　　　 授权委托书
　　兹委托　　　　先生（女士）代为出席鞍山第一工程机械股份有限公司2000年度
股东大会，并行使表决权。
　　委托人（签名）：　　　　　 代理人（签名）：
　　身份证号：　　　　　　　　 身份证号：
　　股东帐号：　　　　　　　　 股东帐号：
　　持有股数：
　　委托时间：　　年　月　日
　　有效期：
　　委托人对审议事项的投票指示：