黑龙江省科利华网络股份有限公司董事会公告


　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 现将公司独立董事的提名人关于推荐独立董事候选人的意见书及独立董事候选人声明予以公告。　　公司独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况见2001年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
　　黑龙江省科利华股份有限公司董事会
　　2001年8月31日
　　证券代码：600799　股票简称：科利华　编号：临2001-017
　　黑龙江省科利华网络股份有限公司
　　董事会关于推荐黑龙江省科利华网络
　　股份有限公司独立董事候选人的意见书
　　黑龙江省科利华网络股份有限公司 简称“本公司” 董事会三届十四次会议作出决议,董事会拟增设2名独立董事 详见2001年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 。
　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 本公司董事会提名王治国、王本忠先生为本公司独立董事候选人。
　　本公司董事会已对王治国、王本忠先生作为本公司独立董事候选人的任职资格及独立性进行了审查,认为王治国、王本忠先生符合独立董事的任职资格,特此推荐。
　　黑龙江省科利华网络股份有限公司董事会
　　2001年8月31日
　　黑龙江省科利华网络股份有限公司
　　独立董事候选人声明
　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定,本人作为黑龙江省科利华网络股份有限公司 以下简称“科利华” 独立董事候选人,公开声明如下：
　　1、本人同意被提名为科利华独立董事候选人；
　　2、本人完全清楚独立董事的职责；
　　3、本人具备应有的独立性,不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定不得担任公司独立董事的情形；
　　4、本人的职业、学历、职称、详细工作经历及全部兼职情况均已在2001年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露,不存在重大隐瞒或遗漏 ；
　　5、本人如果当选为独立董事,将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务, 按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。本人保证有足够的时间和精力履行职责,在履行职责时能够作出独立判断,而不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响；
　　6、本人如果当选为独立董事,愿意接受公司股东、证券监管部门和社会各界的监督,并愿为本人履行职责时的行为承担相应法律责任；
　　7、本人保证上述声明是真实的、完整的、准确的,不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成份,本人愿为本声明的真实、完整、准确性承担全部法律责任。
　　声明人：王本忠
　　声明地点：北京
　　声明时间：2001年8月30日
　　黑龙江省科利华网络股份有限公司
　　独立董事候选人声明
　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定,本人作为黑龙江省科利华网络股份有限公司 以下简称“科利华” 独立董事候选人,公开声明如下：
　　1、本人同意被提名为科利华独立董事候选人；
　　2、本人完全清楚独立董事的职责；
　　3、本人具备应有的独立性,不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定不得担任公司独立董事的情形；
　　4、本人的职业、学历、职称、详细工作经历及全部兼职情况均已在2001年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露,不存在重大隐瞒或遗漏 ；
　　5、本人如果当选为独立董事,将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务, 按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。本人保证有足够的时间和精力履行职责,在履行职责时能够作出独立判断,而不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响；
　　6、本人如果当选为独立董事,愿意接受公司股东、证券监管部门和社会各界的监督,并愿为本人履行职责时的行为承担相应法律责任；
　　7、本人保证上述声明是真实的、完整的、准确的,不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成份,本人愿为本声明的真实、完整、准确性承担全部法律责任。
　　声明人：王治国
　　声明地点：北京
　　声明时间：2001年8月30日