福建省福联股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　福建省福联股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2001年8月12日在上海东 锦江大酒店召开。应到董事7人，实到7人。会议由董事长陈克恩先生主持，会议审议并通过如下议案：
　　一、公司2001年中期报告及摘要；
　　二、公司2001年中期利润分配方案；
　　根据公司经营发展需要，公司2001年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
　　三、关于增持福建绿得生物股份有限公司股份的议案；
　　董事会决定以转让优星纺织（福建）有限公司所得款增持福建绿得生物股份有限公司2000万股股份，剩余部分用于补充流动资金和作为公司持续发展资金。
　　该事项属关联交易，关联董事回避表决，交易详情将于近日见报。本议案尚需提交股东大会审议，关于股东大会召开事项另行公告。
　　特此公告！
　　　　　　　　　　　　　　　福建省福联股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　 二00一年八月十二日

　　　　　 福建省福联股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

　　福建省福联股份有限公司第五届监事会第七次会议于2001年8月12日在上海东锦 江大酒店召开。会议应到监事6名，实到3名，3名授权委托。会议由监事会主席黄建 观先生主持，会议审议并通过：
　　一、公司2001年中期报告及摘要；
　　二、公司2001年中期利润分配方案。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建省福联股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00一年八月十二日