厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                               董事会决议公告
    厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于2001年10月25日召开会议，会议应到董事
7人，实到董事5人，符合《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
    审议通过了公司2001年第三季度报告。
    特此公告。

                                         厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2001年10月26日