鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议公告 

　　鞍山第一工程机械股份有限公司董事会于2002年1月28日在公司会议室召开会议，应到董事6人，与会董事6人，董事李洪国委托黄效东董事代为投票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈铁方先生主持，会议审议并一致通过如下决议： 
　　因公司原审计机构—辽宁天健会计师事务所有限公司今年审计业务繁重，经双方友好协商，同意解除审计协约，公司董事会对辽宁天健会计师事务所有限公司的工作表示感谢。决定聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司新的审计机构，负责审计公司2001年年度的财务报表。 
　　根据《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》的有关规定，上述决议将提交公司下次股东大会审议。 
　　特此公告 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞍山第一工程机械股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1月28日