黑龙江省科利华网络股份有限公司第3届董事会第26次会议决议公告

　　特别提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　2003年4月28日,黑龙江省科利华网络股份有限公司第3届董事会第26次会议在科利华网络大厦召开会议,应到会董事11人,实到董事及授权董事8人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议逐项审议并通过了如下决议：
　　一、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》
　　二、审议通过了公司《2002年度总经理工作报告》
　　三、审议通过了公司《2002年年度报告及摘要》
　　四、审议通过了公司《2002年度财务决算及2003年财务预算报告》
　　五、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》
　　公司2002年度实现利润总额-10,848.65万元,净利润-11,502.01万元,提取10%的法定盈余公积金0万元,提取5%的公益金0万元,本年度可供股东分配的利润为-11,502.01万元,加上年度未分配利润3,112.71万元,实际可供股东分配利润-8,389.30万元。公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
　　上述一、三、四、五项议案尚须提交本公司2002年年度股东大会审议。
　　六、审议通过了公司《关于召开2002年年度股东大会的议案》,并授权公司管理层组织、实施本公司2002年年度股东大会。

                                   　　黑龙江省科利华网络股份有限公司董事会
                                         　　二零零三年四月二十八日
 
             黑龙江省科利华网络股份有限公司第3届监事会第8次会议决议公告

　　2003年4月28日,黑龙江省科利华网络股份有限公司(下称″本公司″)第3届监事会第8次会议在科利华网络大厦召开,应到会监事5人,实到监事及授权监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了公司《2002年度监事会工作报告》
　　二、审议通过了公司《2002年年度报告及摘要》,发表意见如下：
　　1、公司监事认为本公司在经营过程中,决策程序合法,并能按照公司的有关规章制度及已建立的内部控制制度规范运营,公司董事、经理执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
　　2、公司监事对公司报告期内财务进行了认真、细致的审查,一致认为本公司的财务报告真实、如实地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　3、报告期内公司没有收购、出售资产及关联交易情况发生。
　　4、报告期内公司没有募集资金使用情况发生。

                                　　黑龙江省科利华网络股份有限公司监事会
                                        　　二零零三年四月二十八日