股票简称：哈慈股份      证券代码：600752     编号：2003-021

                哈慈股份有限公司2003年临时股东大会决议公告
    
    哈慈股份有限公司2003年临时股东大会于2003年10月20日在公司召开,出席
会议的股东及其授权代表共计2人,代表股份14557.67万股,占公司总股本33846.
4万股的43.01%。公司部分董事、监事列席了会议,符合《公司法》、《股东大会
规范意见》及《公司章程》的规定,与会股东以记名投票方式逐项表决,审议通过
了如下议案：
    一、关于修改公司章程的议案
    原公司章程第一百二十四条“董事会由十一名董事组成,其中独立董事二名
”,修改为“董事会由九名董事组成,其中独立董事三名”。
    表决结果：同意股份14557.67万股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占
出席会议有效表决权股份的100%。
    二、关于孙光裕、任有辉、赵树元、李树生、郝沪东辞去公司董事的议案 
逐个表决 
    孙光裕：同意票14557.67万股,反对票0股,弃权票0股。
    同意票占出席会议总表决权的100%。
    任有辉：同意票14557.67万股,反对票0股,弃权票0股。
    同意票占出席会议总表决权的100%。
    赵树元：同意票14557.67万股,反对票0股,弃权票0股。
    同意票占出席会议总表决权的100%。
    李树生：同意票14557.67万股,反对票0股,弃权票0股。
    同意票占出席会议总表决权的100%。
    郝沪东：同意票14557.67万股,反对票0股,弃权票0股。
    同意票占出席会议总表决权的100%。
    三、选举杨春孝、徐智慧为公司董事的议案
    杨春孝：同意票14557.67万股,反对票0股,弃权票0股。
    同意票占出席会议总表决权的100%。
    徐智慧：同意票14557.67万股,反对票0股,弃权票0股。
    同意票占出席会议总表决权的100%。
    四、选举吴言为公司独立董事的议案
    同意票14557.67万股,反对票0股,弃权票0股。
    同意票占出席会议总表决权的100%。
    黑龙江孟繁旭律师事务所姜蕊律师对本次股东大会见证,认为哈慈股份有限
公司2003年临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定,出席公司本次股东大会的人员资格合法有效,公司本次股东大会的表决程
序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的
各项决议合法有效。
    特此公告。
                                             哈慈股份有限公司
                                            二OO三年十月二十日