股票简称：* S T龙科      股票代码：600799     公告编号：2004-018

                     黑龙江省科利华网络股份有限公司
                     第3届董事会第34次会议的决议公告
    
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2004年12月25日,黑龙江省科利华网络股份有限公司第3届董事会第34次会议
在科利华网络大厦召开，应到会董事11人,实到董事及授权董事7人,符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
    胡双印董事授权吴志红同志代表参会并行使表决权。董事邵玉峰、赵孟、孙
斌、张志钢等四位因公出差未出席董事会。
    会议由董事长宋朝弟先生主持，会议审议并通过了关于拟处置公司下属亏损
子公司的决议。具体的处置方式包括关停并转等，根据下属子公司的亏损情况和
净资产规模而定，子公司的亏损及净资产状况待2004年度审计后明确，涉及股权
转让的，转让价格将参照年度审计的净资产数额和业务状况等因素，并得到受让
方的认同，转让价格将报经董事会批准。
    可能涉及的下属子公司基本情况如下：
    企业名称注册资本万元本公司投资额万元投资比例北京科利华晓军管理软件
有限责任公司8000784098%
    北京科利华科技孵化器有限公司220001770080%
    北京科利华多媒体教育技术有限公司5000400080%北京科利华网络技术有限
责任公司20016080%
    北京科利华信息技术有限责任公司20016080%
    关于处置公司下属亏损子公司等事项，等签定正式转受让协议并经公司董事
会审议通过后再作公告。

                             黑龙江省科利华网络股份有限公司董事会
                                  二零零四年十二月二十五日