证券代码：600672    证券简称：*ST英教    公告编号：2004—041

    广东英豪科技教育投资股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载，误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任
    广东英豪科技教育投资股份有限公司第五届监事会第一次会议于2004年12月
15日上午9：00时在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，会议由监事
金楠女士主持，会议审议通过了以下决议：
    一、关于选举监事长的议案。
    选举金楠女士为公司监事长。
    二、关于出售公司控股子公司股权的议案。
    公司持有从化市英豪教育发展有限公司90％的股份。截止2004年9月30日，
该公司总资产48338.26万元，负债53583.15万元，净资产-5183.02万元，实现利
润-3533.46万元。公司拟以1000万元的转让价格，将公司持有该公司全部股份出
售给广州英豪学校。公司监事会认为，本次股份转让有利于公司的发展，有利于
全体股东的利益。本次股份转让，不会给公司造成损失。本议案需经公司股东大
会审议批准。
    特此公告。
                              广东英豪科技教育投资股份有限公司监事会
                                        二○○四年十二月十六日