股票简称：＊ST哈慈      证券代码：600752    编号：2004-016

                                   哈慈股份有限公司
                           第四届董事会第十六次会议决议公告
                        暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    哈慈股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年8月18日在公司召开
,于8月19日结束。会议应到董事9人,实到5人,独立董事生明川未出席委托独立董
事吴言代为表决,董事刘灿生未出席委托董事长李秀峰代为表决。董事刘振国、
徐智慧因工作调动未出席。公司监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程
》的有关规定,审议通过了如下议案：
    一、公司2004年度中期报告及摘要。
    二、聘任王孟奇为公司总裁议案。
    因李秀峰总裁任期已过,董事会不予续聘,自动解职,现聘任王孟奇先生为公
司总裁(简历见附件),独立董事同意通过本议案。
    三、聘任寇岩为公司证券事务代表议案。
    因赵雪梅证券事务代表任期已过,董事会不予续聘,自动解职,现聘任寇岩为
公司证券事务代表(简历见附件)。
    四、关于完善公司子(分)公司法人治理结构的议案。
    五、关于双鸭山制药厂改制为有限责任公司议案。
    六、关于刘振国、徐智慧申请辞去公司董事议案。
    刘振国、徐智慧因工作变动原因,申请辞去公司董事职务,独立董事同意通过
本议案。
    七、关于提名王孟奇、慈福升为公司董事候选人的议案(简历见附件),独立
董事同意通过本议案。
    八、关于修改《公司章程》的议案。
    修改第十二条公司经营宗旨、第十三条公司经营范围及第一百五十五条公司
执行总裁人数(详见附件)。
    九、召开临时股东大会的议案。
    1、会议基本情况
    哈慈股份有限公司董事会发出关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知
。
    1)、会议召开时间：2004年9月20日下午2时
    2)、会议召开地点：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司四楼会
议室。
    2、会议审议事项：
    1)、刘振国、徐智慧因工作变动辞去公司董事议案；
    2)、补选王孟奇、慈福升为公司董事议案；
    3)、修改《公司章程》的议案；
    会议内容详见本次公告董事会决议内容。
    3、出席会议对象：
    1)、本公司董事、监事及高级管理人员；
    2)、凡在2004年9月10日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权委托书附后)。
    3)、公司聘请的律师。
    4、会议登记事项：
    1)、登记方式：直接登记或信函、传真登记。
    2)、登记时间：2004年9月14-17日。
    规定时间内未履行登记手续的不能在本次股东大会上行使股东表决权。
    3)、登记办法：
    (1)自然人：持股东帐户和本人身份证。
    (2)法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
    (3)委托代理人：需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户
卡(委托书见附件)。
    4)、登记地点：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司403房间。
    5、其他事项
    1)、联系方式
    通迅地址：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司
    联系电话：0451-82688688-9403；邮政编码：150046
    联系人：寇岩
    2)、与会股东住宿及往返费用自理。
    特此通知。
    哈慈股份有限公司董事会
    二OO四年八月十九日
    附件一：
    授权委托书
    兹委托   先生/女士代表本人出席慈股份有限公司2004年度第一次临时股东
大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
    委托人签名：                    身份证号：
    委托人股东帐号：                委托人持股数量：
    代理人签名：                    身份证号：
    委托日期：
    附件二：哈慈股份有限公司关于提请审议修改《公司章程》的议案
    根据公司发展需要,拟对《公司章程》的有关条款进行修改。拟修改《公司
章程》的具体内容如下：
    一、《公司章程》第十二条原文为：“公司的经营宗旨：按照科技化、市场
化的经营原则,立足医药产品、医疗器械、保健食品、绿色食品主产品,科、工、
贸结合,平等竞争,提高效益,增加全体股东收益,以健康为主题,造福全人类,促进
国家经济繁荣。”；拟修改为：“公司的经营宗旨：以人类健康、生态保护为主
题；以绿色产品、环保项目和产品为主营；巩固医药保健产业,发展教育等朝阳
产业,做大科技含量和附加值高的“双高产品”,实现公司全体股东利益最大化。
”。
    二、《公司章程》第十三条原文为：“经公司登记机关核准,公司经营范围
是：从事医疗器械、普通机械、电器机械、建筑材料、电子产品、通信设备、农
业机械、化工产品(不含危险品、剧毒品)、工艺美术品、锅炉配件的技术开发、
技术咨询、技术转让、技术服务、及上述产品的售后服务；服装、玩具。物资供
销业、国内贸易(国家有专项规定的除外),通过代理开展易货贸易、销售易货换
回的商品,按外经贸部核准的项目从事进出口业务；制造、销售保健食品(分以机
构)、绿色饲料(分支机构)、医药产品(分支机构),塑料制品开发。”；拟修改为
：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：从事医疗器械、普通机械、电器机
械、建筑材料、电子产品、通信设备、农业机械、化工产品(不含危险品、剧毒
品)、工艺美术品、锅炉配件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、及
上述产品的售后服务；研发生产环保水务项目和产品；生产销售有机生物肥及原
料；繁育和销售城区绿化用苗木及经济树木；服装、玩具。物资供销业、国内贸
易(国家有专项规定的除外),通过代理开展易货贸易、销售易货换回的商品,按外
经贸部核准的项目从事进出口业务；制造、销售保健食品(分以机构)、绿色饲料
(分支机构)、医药产品(分支机构),塑料制品开发。”。公司新增经营范围是“
研发生产环保水务项目和产品；生产销售有机生物肥及原料；繁育和销售城区绿
化用苗木及经济树木；”。
    三、《公司章程》第一百五十五条原文为：“公司设总裁一名,执行总裁四
名。”；拟修改为：“公司设总裁一名,执行总裁五名。”。
    现提请公司董事会审议。并请报公司股东大会审批。
    附件三：  简历
    一、王孟奇,中国籍,男,58岁,金融硕士研究生学历,高级工程师,八十年代初
曾与著名科学家丁肇中先生在美国麻省理工学院和西德汉堡电子同步实验室工作
进修两年,八七年至九零年任中国驻挪威使馆科技代表,回国后历任中科院控股集
团科技开发办公室处长,中国科技财务公司、中国科技国际信托公司常务副总、
党委副书记,中国科技促进经济基金会副主任,山西华康信托投资公司董事长,天
津华堂投资发展公司董事长,现任哈慈股份有限公司总经理。
    二、寇岩,中国籍,男,34岁 ,本科学历,经济师,具有证券代理发行的证券从
业资格。曾在黑龙江省地矿局第一区调研究所做财务、经营管理工作,2000年3月
开始就职于哈慈股份有限公司,先后做证券投资、新股发行等资本运营工作,曾任
公司证券投资部部长助理,现任证券事务代表兼证券投资部部长
    三、慈福升,中国籍,男,41岁,曾任哈尔滨纺织印染厂试验厂长,哈尔滨天业
电子有限公司总经理,现任哈尔滨天业高新技术(集团)有限公司执行总裁。