证券简称：闽越花雕   证券代码：600659    编号：临2004—013

              福建闽越花雕股份有限公司2003年度股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况
    福建闽越花雕股份有限公司(以下简称公司)2003年度股东大会于2004年6月
27日上午在公司会议室召开,出席本次会议的股东及代理人9名,代表股份622884
85股,占公司股份总额的35.92%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长纪金华主持,公司部份董事、监事及高管人员列席了会议。
    二、提案审议情况
    大会以记名方式投票表决,通过了下列议案：
    (一)、公司2003年度董事会工作报告。
    同意39809422股,占出席会议股东所代表股份总数的63.91%,反对0股,弃权2
2479063股。
    (二)、公司2003年度监事会工作报告。
    同意39809422股,占出席会议股东所代表股份总数的63.91%,反对7185024股
,弃权15294039股。
    (三)、公司2003年度报告及摘要。
    同意51496115股,占出席会议股东所代表股份总数的83.67%,反对0股,弃权1
0792370股。
    (四)、公司2003年度财务决算报告。
    同意48680091股,占出席会议股东所代表股份总数的78.15%,反对0股,弃权1
3608394股。
    (五)、公司2003年度利润分配预案。
    同意52080091股,占出席会议股东所代表股份总数的83.61%,反对0股,弃权1
0208394股。
    (六)、关于修改公司章程部份条款的议案。
    同意62081139股,占出席会议股东所代表股份总数的99.67%,反对0股,弃权2
07346股。
    (七)、关于续聘会计师事务所的议案。
    同意50394446股,占出席会议股东所代表股份总数的80.90%,反对0股,弃权1
1894039股。
    下列议案未通过：
    关于增补独立董事的议案。
    同意3056264股,占出席会议股东所代表股份总数的4.91%,反对55624875股,
弃权3607346股。
    三、律师出具的法律意见
    福建君立律师事务所律师吴江成认为公司本次年度股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员的资格和股东大会表决程序符合法律和规范性文件、《公司章
程》的相关规定,合法有效。
    特此公告!
    福建闽越花雕股份有限公司
    2004年6月29日
    福建君立律师事务所关于福建闽越花雕股份有限公司二00三年年度股东大会
的法律意见书
    (2004)年度律非/ W J第030号
    致：福建闽越花雕股份有限公司
    福建君立律师事务所(以下简称“本所”)接受福建闽越花雕股份有限公司(
以下简称“公司”)委托,指派吴江成律师(以下简称“本所律师”)出席公司二0
0三年年度股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》(以下均简称为
“法律和规范性文件”)和《公司章程》的相关规定,出具本法律意见书。
    一、本次年度股东大会的召集、召开程序
    公司董事会于二00四年五月十九日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登
了公司董事会作出的《关于召开公司二00三年年度股东大会的通知》；公司董事
会已于本次年度股东大会召开三十日以前以公告方式将会议的时间、地点、审议
的事项、出席会议对象、出席会议股东(或代理人)的登记办法与登记日期、公司
联系人、联系电话、股权登记日等内容通知各股东。
    本次年度股东大会于二00四年六月二十七日上午九时在福州市工业路512号
公司会议室召开,会议由公司董事长纪金华先生主持。
    经验证,本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律和规范
性文件、《公司章程》的相关规定。
    二、出席会议人员资格的合法有效性
    ㈠出席会议的股东及委托代理人
    出席会议的股东(或委托代理人)9人,所持(或代理)股份总数6,228.8485万股
,占公司有表决权总股份35.92%。
    出席会议的股东(或委托代理人)均为二00四年六月十八日下午交易结束后在
中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册、拥有公司股票的股东(或委托
手续齐全的股东代理人)。
    ㈡其他出席会议人员
    出席会议人员除股东外,尚有公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘
请的律师。
    经验证,本所律师认为本次年度股东大会的出席人员的资格符合法律和规范
性文件、《公司章程》的规定,是合法有效的。
    三、新提案的提出
    经验证,本次年度股东大会与会股东等没有提出新提案。
    四、本次年度股东大会的表决程序
    (一)本次年度股东大会以记名投票方式逐项表决通过了以下议案：
    1、《公司2003年度董事会工作报告》；
    2、《公司2003年度监事会工作报告》；
    3、《公司2003年度报告及摘要》；
    4、《公司2003年度财务决算报告》；
    5、《公司2003年度利润分配预案》；
    6、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
    7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
    (二)《关于增补独立董事的议案》,因同意票股份数未达到出席会议的股东
(或委托代理人)所持(或代理)股份总数的二分之一,未予通过；曾昭洵先生未能
当选为公司第六届董事会独立董事。
    经验证,本所律师认为上述议案以记名投票方式进行了逐项表决,唱票、计票
、监票过程符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定。
    五、结论意见
    基于上述事实,本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格和股东大会表决程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的
相关规定,合法有效。

                               福建君立律师事务所经办律师：吴江成
                                  二00四年六月二十七日