证券简称：闽越花雕     证券代码：600659    编号：临2004-012

         福建闽越花雕股份有限公司关于召开2003年年度股东大会的通知
    
    福建闽越花雕股份有限公司定于2004年6月27日上午召开2003年年度股东大
会,现将有关具体事项通知如下：
    1、会议时间：2004年6月27日(星期日)上午9时。
    2、会议地点：公司会议室(福州市工业路512号)。
    3、会议议题：
    (1)公司2003年度董事会工作报告
    (2)公司2003年度监事会工作报告
    (3)公司2003年度报告及摘要
    (4)公司2003年度财务决算报告
    (5)公司2003年度利润分配预案
    (6)关于修改公司章程部份条款的议案
    (7)关于续聘会计师事务所的议案
    (8)关于增补独立董事的议案
    4、出席会议人员：(1)截止2004年6月18日下午3:00收市后在中国证券登记
结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
    (2)本公司董事、监事及其它高级管理人员。
    5、登记办法：
    (1)法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证；社会公众股
股东持本人身份证、持股凭证；委托代理人持本人身份证,授权委托书、授权人
持股凭证到公司资本运营部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
    (2)登记时间：2004年6月24日至6月25日。(3)登记地点：公司资本运营部。
    6、联系人及联系方式：
    联系人：潘摇
    联系电话：0591-3720554
    传真：0591-3712918
    邮编：350002
    联系地址：福州市工业路512号福建闽越花雕股份有限公司资本运营部
    7、其他事项：
    会期半天,费用自理。
    福建闽越花雕股份有限公司董事会
    2004年5月19日
    附：
    授权委托书兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席福建闽越花雕股份
有限公司2003年年度股东大会,并代理行使表决权。
    委托人(签章)：受托人：
    委托人股东帐号：受托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托期限：2004年月日至2004年月日