证券代码：600672       证券简称：ST英教       公告编号：2004-05

                      广东英豪科技教育投资股份有限公司
                        第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任
    广东英豪科技教育投资股份有限公司第四届监事会第次八会议于2004年4月
20日下午13：00时在广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪宾馆2楼会议室召开,应
到监事5人,实到监事4人,会议由监事长白桦先生主持,会议审议通过了以下议案
：
    一、公司2003年度监事会工作报告。
    二、公司2003年度财务决算报告。
    三、关于计提资产减值准备的议案。
    四、公司2003年年度报告正本及摘要。
    五、公司2003年度利润分配预案。
    监事会独立意见：监事会认为,报告期内董事会能勤勉尽职、规范运作。公
司报告期内为公司实际控制人广州英豪学校提供及英豪学校子公司广州兰粤房地
产有限公司提供了担保,为违规担保,但英豪学校和兰粤房地产该次担保所借资金
用于替公司偿还所欠广州光大银行的借款,使公司对银行债务变为对英豪学校债
务,从而减缓了公司的债务危机,该项担保未损害公司及股东利益。除上述事项外
,报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行职务违反法律、法规、公司《
章程》的情况,也未发现任何损害公司利益和股东利益的行为；公司2003年度财
务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,四川君和会计师事务所有限责
任公司出具的带强调事项见的标准无保留审计意见和对有关事项作出的评价是客
观公正的。公司董事会对非标准审计意见涉及事项所制定的解决方案切实可行。
正如四川君和会计师事务所审计意见的强调事项和公司董事会的专项说明所述,
公司董事会采取的措施均依赖于资产重组,而进行资产重组并没有在公司的掌控
之中,公司资产重组也因多种因素存在困难,进展缓慢,公司上述拟采取的缓解措
施仍然不能消除持续经营能力面临的重大不确定性；报告期内,公司所发生的资
产置换、出售资产及以债权低偿债务事项,未发现有内慕交易或损害公司中小股
东权益的情况；报告期内,公司控股子公司从化市英豪教育发展有限公司继续履
行和广州英豪学校签署了《合作办学协议》及《<合作办学协议>补充协议书》,
未发现该项关联交易有损害公司利益的情况。
    特此公告。
                               广东英豪科技教育投资股份有限公司
                                       监     事     会
                                  二○○四年四月二十二日