证券代码：000660    证券简称：*ST南华    公告编号：2004-046

                               广州南华西实业股份有限公司
                          第三届第三十二次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广州南华西实业股份有限公司第三届第三十二次董事会会议于二OO四年四月二十七日在公
司会议室召开，会议应到董事8人，实到6人，委托1人,全体监事、总经理、财务负责人（列席
第二项议案）、证券事务代表列席会议，会议审议通过如下决议：
    一、以7票同意，通过关于聘任董事会秘书的议案：聘任林笑如女士担任公司董事会秘书
职务，任期至二OO五年十一月三十日。
    二、以7票同意，通过公司二OO四年度第一季度报告。

                                                       广州南华西实业股份有限公司
                                                                      董  事  会
                                                            二OO四年四月二十七日

    附简历：
    林笑如，女，34岁，本科学历，经济师。1992年7月至1997年5月，在广州航道局一公司任
秘书、保密员；1997年5月至2000年3月，在广州航道局《广州航道报》任采访副部长；2000年
3月至今，在广州市南华西企业集团有限公司任办公室主任、监事长，广州市海珠区第十三届
人大代表。

                          关于聘任董事会秘书的独立董事意见

    鉴于公司董事会秘书职位出现空缺，公司应根据有关规定和公司章程聘任董事会秘书。林
笑如女士未出现法律和证监会有关规定的禁入情况，同意其出任公司董事会秘书。

                                          独立董事：方轮、刘江、阮标荣（委托方轮）
                                                            二OO四年四月二十七日