证券代码：000660    证券简称：*ST南华    公告编号：2004-047

                           广州南华西实业股份有限公司
                      二OO四年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广州南华西实业股份有限公司二OO四年度第二次临时股东大会于二OO四年四月二十九日在
广州市工业大道南大干围38号南华西第五工业区西区12号楼三楼召开，会议由董事长孔繁波主
持，与会股东 4 人，代表股份
    85,162,837股，占总股份64.074%，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经广东正平
天成律师事务所叶静律师现场见证，以记名投票表决方式表决，表决结果如下：
    一、审议通过关于免去何竟棠先生董事职务的议案，85,162,837股同意，占到会股东所代
表股份的100%，0股弃权，0股反对。
    二、审议通过持有64.05%的广州市南华西企业集团有限公司关于提请二OO四年度第二次临
时股东大会审议补选袁玉华先生为董事候选人的议案：补选袁玉华先生为第三届董事会董
事。85,162,837股同意，占到会股东所代表股份的100%，0股弃权，0股反对。
    本次股东大会经广东正平天成律师事务所叶静律师见证并出具了法律意见书，认为本次股
东大会的召集和召开程序、出席大会资格和表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定，该次股东大会形成的决议合法有效。

                                                      广州南华西实业股份有限公司
                                                            二OO四年四月二十九日