股票简称:哈慈股份 证券代码:600752 编号:2004-003 哈慈股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 哈慈股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年4月21日在公司召开 ,会议应到董事8人,表决董事6人,董事徐智慧、独立董事生明川未参加表决。 公司监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》之有关规定,会议审议通 过了如下议案: 一、变更会计政策的议案: 根据公司实际经营情况,将原会计政策“于期末依据应收款项余额按帐龄分 析法计提坏帐准备”修改为“于期末依据应收款项余额采用帐龄分析法结合个别 认定法计提坏帐准备”。 二、关于计提资产减值准备和损失的议案: 根据各分、子公司上报的材料及总部自身财务状况,2003年度计提资产减值 准备和损失如下: 1、按个别认定法计提坏帐准备1,767.3万元。其中:新鳌置业有限公司1,1 22.3万元;黑龙江医药公司645万元。 2、计提存货跌价准备合计2,338.4万元。 3、计提固定资产减值准备合计1,141.4万元。 4、计提长期投资减值准备30万元。 5、因国家政策变更,部分无形资产废止,全额核销1,566万元。 6、因国家政策变更,部分药品禁售,对这类药品和包装物全额报废损失金 额225.2万元。 7、因为新鳌置业有限公司贷款担保承担连带责任,损失5,170万元。 本议案需提交公司2003年度股东大会审议。 三、关于公司高管人员变动的议案: 1、同意苏秀珍、赵树元辞去公司执行总裁职务,聘任邱维、巫连开、于广 和为公司执行总裁,简历附后。 2、同意郝沪东辞去公司董秘职务,聘任郭泽鹏为公司董事会秘书,简历附 后。 3、同意李树生辞去公司总会计师财务负责人职务,聘任刘丽荣为公司财务 负责人。 公司独立董事同意上述高管人员变动的议案。 四、同意苏秀珍、孙德福本人提出辞去公司董事职务的申请,本议案须提请 公司2003年度股东大会审议。 五、关于关闭清算黑龙江医药有限公司、上海虹临大药房的议案。 鉴于上述两公司自经营以来连续亏损,公司已放弃对其进行GSP改造和认证 ,其经营资格被取消,决定对其关闭清算。 六、关于转让哈尔滨天业环保有限公司部分股权的议案: 根据哈尔滨市工商行政管理局关于股东持股比例不得超过80%的有关规定, 公司将所持97.4%哈尔滨天业环保有限公司股权中的17.4%转让给本公司子公司望 奎哈慈绿色实业有限公司,转让价格为以2004年3月末的净资产值为基准确定该 部分股权转让价格为1,681.70万元。转让后哈尔滨天业环保有限公司股权结构变 为本公司持有80%股权,望奎哈慈绿色实业有限公司持有17.4%股权,李秀峰持 有2.6%股权。 特此公告。 哈慈股份有限公司 董事会 二OO四年四月二十一日 简历: 1、邱维:男,1956年生人,大专,会计师。历任航空工业部国营滨江电器 厂财务处处长,北亚集团(大加北亚木业公司)计划部部长兼总经理,哈慈集团 执行总裁兼财务总监,现任哈慈股份有限公司执行总裁。 2、巫连开:男,1970年生人,大学,统计师。曾任职地矿部黑龙江第一区 域地质调查所,哈尔滨商品交易所,黑龙江北亚期货经纪有限公司,中国证监会 哈尔滨特派员办事处,北大方正投资有限公司总经理助理,现任哈慈股份有限公 司执行总裁。 3、于广和:男,1948年生人,大专,高级政工师,历任东安航空发动机制 造公司纪检副书记,航空发动机厂党委书记,黑龙江省总工会常委,实业部部长 ,黑龙江省对外投资集团公司总裁、党委书记、董事长,现任哈慈股份有限公司 执行总裁。 4、郭泽鹏:男,1966年生人,大学,工程师,曾任职哈尔滨建筑工程学院 ,哈尔滨新华信投资顾问公司经理,现任哈慈股份有限公司董事会秘书。 5、刘丽荣:女,1955年生人,会计师,历任哈尔滨无线电二厂会计,哈慈 股份有限公司计财部会计、部长、公司监事,现任哈慈股份有限公司财务负责人 。