证券代码：000660 证券简称：*ST南华 公告编号：2004-027 广州南华西实业股份有限公司 第三届第三十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 广州南华西实业股份有限公司第三届第三十次董事会会议于二OO四年三月十九日在公司会 议室召开，会议应到董事8人，实到7人，全体监事（蔡建仁监事请假）、总经理、财务负责人 、证券事务代表列席会议，会议审议通过如下决议： 一、以7票同意，审议通过关于免去何竟棠先生董事长和董事职务的议案：鉴于本公司董 事长何竟棠先生自2003年1月因病出国就医后，公司至今一直未能与他取得联系。从2003年2月 26日召开的第三届第五次董事会会议开始，何竟棠董事长没有参加历次召开的董事会会议，也 没有委托其他董事出席会议。根据《公司章程》有关规定，何竟棠先生在担任董事长职务期间 未能履行好董事长职责，董事会免去何竟棠先生董事长和董事职务，并提请股东大会审议免去 何竟棠先生董事职务。 二、以6票同意，选举孔繁波先生担任广州南华西实业股份有限公司董事长职务。 三、以7票同意，审议通过控股股东广州市南华西企业集团有限公司关于提请二OO四年度 第二次临时股东大会审议补选袁玉华先生为董事候选人的议案。 四、以7票同意，审议通过公司为属下全资子公司广州市南华西中央空调设备有限公司向 中国工商银行广州市工业大道支行还旧1,050万元（分21笔50万元，原担保合同号2003年保字 第0269、0270、0272-0276、0281、0282、0285-0289、0293-0299号）借新1,050万元人民币流 动资金贷款提供连带责任保证，期限一年，并授权朱继雄董事签署担保的有关文件。 截至2004年2月29日，本公司及控股子公司对外担保余额45,390万元，全部逾期，对内担 保余额11,091万元（包括控股子公司互相担保数），其中逾期担保余额7,926万元。本公司属 下全资子公司广州市南华西中央空调设备有限公司生产经营正常，流动资金贷款为购买原材料 之用。截至2004年2月29日，该公司资产总额6,657万元，负债总额2,543万元，其中贷款总额 1,185万元，净资产4,114万元，该公司承诺有经济能力偿还借款。 四、决定于二OO四年四月二十九日召开二OO四年度第二次临时股东大会。 广州南华西实业股份有限公司 董 事 会 二OO四年三月十九日 附：孔繁波、袁玉华简历 孔繁波，男，56岁，文化程度高中，高级会计师。中国民主建国会广东省委员会委员、广 州市委员会常委。1971年开始担任企业会计，长期从事财务管理和资金管理工作。先后担任南 华西工业公司财务科长、副经理、经理，南华西企业集团副董事长等职。本公司第一、二、三 届董事，现任本公司副董事长、南华西企业集团有限公司董事。 袁玉华，男，1966年出生，文化程度硕士研究生。1984年9月～1988年9月，湖北工学院学 士；1988年9月～1990年7月，湖北金龙泉啤酒集团任调度员；1990年7月～1993年4月，天津轻 工业学院硕士；1993年4月～1993年11月，轻工部广州设计院任设计员；1993年11月～2000年7 月，深圳冠益食品有限公司任总经理；2000年7月～2001年2月，广州市南华西企业集团有限公 司企管部经理；2001年2月～2003年10月，广州市南华技术开发服务有限公司董事、副总经 理。2003年11月至今，广州南华西实业股份有限公司总经理。 关于免去何竟棠先生董事长职务并提请股东大会 审议免去其董事职务议案的独立董事意见 鉴于公司董事长何竟棠先生自2003年1月出国就医，至今未归，并未能对公司事务作出妥 善安排；同时，对于公司因巨额对外担保及大股东长期巨额占用公司资金等问题，而面临的巨 大经营风险，何竟棠先生应负有主管责任。本人认为何竟棠先生不适宜再担任公司董事长及董 事职务，故同意公司董事会免去其董事长职务，并提请股东大会审议免去其董事职务。 广州南华西实业股份有限公司 独立董事：刘 江 二OO四年三月十九日 独 立 董 事 意 见 本人同意免去何竟棠先生所担任的广州南华西实业股份有限公司董事长及董事职务，并同 意提请股东大会审议免去何竟棠先生董事职务。 本人同时认为，在何竟棠先生担任董事长期间，广州南华西实业股份有限公司所出现的为 大股东提供巨额贷款担保、大股东占用巨额款项及广州南华西实业股份有限公司的严重亏损和 面临的极大风险，何竟棠先生应负领导责任。 广州南华西实业股份有限公司 独立董事：方 轮 二OO四年三月十九日 独 立 董 事 意 见 本公司董事长何竟棠先生自2003年1月因病出国就医，公司至今一直未能与他取得联 系，从2003年2月26日召开的第三届第五次董事会会议开始，何竟棠董事长既没有参加历次召 公开的董事会会议，也没有委托其他董事出席会议，何竟棠先生担任董事长职务期间未能履行 好董事长职责，对本公司历史上对外担保借款和关联方长期占用本公司巨额资金而又无力偿还 ，造成公司严重的经营风险负有领导责任。因此同意关于免去何竟棠先生董事长和董事职务的 议案。 广州南华西实业股份有限公司 独立董事：阮标荣 二OO四年三月十九日