证券代码：000660    证券简称：*ST南华    公告编号：2004-023

                            广州南华西实业股份有限公司
                       第三届第二十九次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广州南华西实业股份有限公司第三届第二十九次董事会会议于二OO四年三月八日至十
一日以通讯表决方式召开，会议应表决董事8人，实际表决董事7人，审议通过如下决议:
    1、以7票同意，审议通过关于变更公司下属广州市南华西中央空调设备有限公司董事
的议案：同意盛佑清先生辞去广州市南华西中央空调设备有限公司董事职务，补选钱展明
女士担任董事职务。
    2、以7票同意，审议通过公司为属下全资子公司广州特种变压器厂有限公司向中国工
商银行广州市工业大道支行还旧190万元（分2笔95万元，原担保合同号2003年保字第0051、
0052号）借新180万元(分2笔90万元)人民币流动资金贷款提供连带责任保证，期限一年，
并授权黄庆龙董事签署担保的有关文件。
    截至2004年1月31日，本公司及控股子公司对外担保余额45,390万元，全部逾期，对内
担保余额11,091万元（包括控股子公司互相担保数），其中逾期担保余额7,926万元。本公
司属下全资子公司广州特种变压器厂有限公司生产经营正常，银行信用等级为A+，流动资
金贷款为购买原材料之用。截至2004年1月31日，资产总额11,193万元，负债总额2,900万
元，其中贷款总额2,310万元，一年内到期的负债总额2,827万元，净资产3,270万元，该公
司有经济能力偿还借款。

                                                广州南华西实业股份有限公司
                                                         董  事  会
                                                    二OO四年三月十一日

附：钱展明简历
    钱展明，女，37岁，文化程度大专。1984年7月至1989年1月在白云无线电厂工作；
1989年2月至1999年4月在海华机电设备总厂工作，任团支部书记；1999年4月至今在南华西
中央空调设备有限公司工作，现任办公室副主任。