股票代码：600669        股票简称：＊ST鞍成          编号：临2004-016号

                          鞍山合成(集团)股份有限公司
                          第四届监事会第三次会议决议

    鞍山合成(集团)股份有限公司四届监事会第三次会议于2004年3月17日下午
1时在公司二楼会议室召开,公司现有监事3名,出席会议的监事3人,全部出席本次
监事会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通
过决议如下：
    一、审议并通过了《关于2003年度监事会工作报告》；
        二、审议并通过了《关于2003年年度报告及摘要》；
    三、审议并通过了《关于2003年度利润分配预案》；
    四、审议并通过了《关于2003年度财务决算报告》；
    五、审议并通过了《关于公司资产减值准备和会计变更事项的议案》；
    六、审议并通过了《关于计提对外担保预计负债的议案》；
    七、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
    监事会认为：公司2003年年度报告客观地、公正地反映了公司2003年度的经
营情况和财务状况,陈述的内容是真实的。公司2003年度财产清查及财务清理结
果的处置程序合法,依据充分。

    特此公告

                                    鞍山合成(集团)股份有限公司监事会
                                           二〇〇四年三月十七日