证券代码：000660    证券简称：*ST南华    公告编号：2004-008

                              广州南华西实业股份有限公司
                          第三届第二十六次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广州南华西实业股份有限公司第三届第二十六次董事会会议于二OO四年二月五日至九日以
通讯表决方式召开，会议应表决董事8人，实际表决7人，符合《公司法》和《公司章程》规定
，会议以7票同意审议通过关于变更公司下属广州华盛避雷器实业有限公司董事的议案：同意
陈建平先生辞去广州华盛避雷器实业有限公司董事职务，补选罗铁先生担任董事职务。
    附：罗铁简历
    罗 铁，男，35岁，学历本科，助理会计师。1991年7月至1994年9月在博罗县农业银行营
业所任主管会计；1994年9月至1996年10月在广东省岭南工业进出口公司任主管会计；1996年
11月至今在广州南华西实业股份有限公司任资金部职员、财务部经理助理。

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                                                                    董  事  会
                                                                二OO四年二月九日