股票简称：＊ST哈慈      证券代码：600752       编号：2005-001

        哈慈股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ●本次会议没有议案被否决的情况；
    ●本次会议没有新议案提交表决。
    哈慈股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月27日在公司四楼
会议室以现场方式召开，本次会议召集人哈慈股份有限公司董事会曾经于2004年
12月27日发出了关于召开本次临时股东大会的通知，公司董事长李秀峰先生主持
了本次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及其授权代表共计3名，共持有
股份数15857.78万股，占公司总股本33846.41万股的46.85%，其中出席本次会议
的流通股股东及其授权代表共计1人，代表股份0.22万股；非流通股股东及其授
权代表共计2人，代表股份15857.56万股。公司部分董事、监事列席了会议，符
合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，与会股东以记名
投票方式逐项表决，审议通过了如下议案（各项议案内容详见2004年12月28日《
中国证券报》和《上海证券报》）：
    一、关于变更2004年度报告审计会计师事务所的议案
    同意股份15857.78万股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议
有表决权股份的100%。其中，流通股同意股份0.22万股，反对股份0股，弃权股
份0股，非流通股同意股份15857.56万股，反对股份0股，弃权股份0股。
    二、关于更换独立董事的议案
    1、刘存有先生辞去公司独立董事
    同意股份15857.78万股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议
有表决权股份的100%。其中，流通股同意股份0.22万股，反对股份0股，弃权股
份0股，非流通股同意股份15857.56万股，反对股份0股，弃权股份0股。
    2、选举李金先生为公司独立董事
    本议案采取累积投票表决，同意15857.78万票，反对0票，弃权0票，同意票
数占出席会议有表决权股份的100%。其中，流通股同意0.22万票，反对0票，弃
权0票，非流通股同意15857.56万票，反对0票，弃权0票。
    黑龙江省高盛律师事务所张春律师对本次股东大会见证，认为哈慈股份有限
公司2005年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程
》的有关规定，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，公司本次股东大会
的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的各项决议合法有效。
    特此公告。
                                          哈慈股份有限公司董事会
                                             二O0五年一月二十七日